FinCEN: Операторы казино должны контролировать операции с криптовалютами

Состоявшаяся в Лас-Вегасе ежегодная конференция, посвященная отмыванию денег через игорные заведения, подняла острый вопрос, связанный с возрастанием актуальности использования в азартной индустрии криптовалют.

Кеннет Бланко, директор Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выступая перед участниками конференции, отметил, что его ведомство все чаще сталкивается со случаями, когда отмывание денежных средств происходит через онлайн-казино, осуществляющие платежные операции с криптовалютами, контролировать которые затруднительно.

Остановить подобные финансовые преступления, по словам выступающего, можно только путем возложения на игорных операторов обязанности по сообщению в случае подозрительных операций с биткоинами и прочими криптографическими платежными средствами непосредственно в FinCEN.

Несмотря на то, что конференция посвящена исключительно вопросам отмывания денег в Лас-Вегасе, Кеннет Бланко уточнил, что проблема преступных операций с криптовалютами в казино является международной и угрожает не только экономической системе США, но и способствует финансированию терроризма.

Директор FinCEN предлагает обсудить данный вопрос в международном формате, при этом указав, что в случае актуализации проблемы необходимо будет запретить казино проведение любых платежных операций с криптовалютами.